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海航就海航债展期问题批评财务总监，执行董事长连夜写致歉信
4月16日早间，海航集团微信公众号发布文章，针对“13海航债”对公司财务人员作出批评。
文章称，4月15日中午，海航集团执行董事长顾刚召集公司高管会议。就近期重点工作进行了部署，同时，就海航集团与主要投资人协商“13海航债”展期事宜中出现的问题请财务部门就相关情况进行说明，对财务总监及相关人员提出了严肃批评。
文章指出了在此次"13海航债”协商展期过程中财务部门的问题所在：此次集团财务部门没有做好具体组织工作，对债务兑付困难预告不充分；财务部门没有按照集团要求和债权人进行顺畅沟通，工作仓促，没有诚意；在利用网络会议会议系统时，没有做到自己最后退出会议，对参会人员不够尊重；财务总监作为具体负责人没有亲自参与、亲力亲为，没有做到守土有责；重大事项发生后，没有第一时间向相关领导汇报，敏感性不足，导致信息传递失真等。
4月15日凌晨，海航集团微信公众号发布一则《致歉信》，致歉信中称，直至4月14日，公司一直与主要投资人协商展期事宜，并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。
海航集团在致歉信中解释协商展期的原因为，因新冠肺炎疫情叠加影响，集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响，虽然多措并举全力推进复工复产，但短期内经营难以恢复到去年同期水平，现金流压力巨大。为妥善应对疫情影响，维持企业可持续经营，拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商，对到期本息进行延期一年兑付，具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。
值得注意的是，在4月16日发布的文章中透露，上述致歉信为顾刚执行董事长当天连夜亲笔撰写。
文章中表示，顾刚指出，这封致歉书并不足以表达海航全部的诚意，集团上下都应该更深入地检讨和反思。首先，领导干部要承担责任，作为执行董事长也要首先承担相关领导责任。他强调，各级管理干部要引以为戒，守土有责、守土尽责、守土担责，对于债权人，海航要不分大小一样尊重，但这种尊重不能简单地停留在口头上，即便在实际工作中遇到困难，仍然要竭尽全力做好沟通，要用实际行动体现出海航最大的诚意。
顾刚还要求，海航集团要引以为鉴、举一反三，以更加努力、更加诚恳的态度面对当前的风险化解工作。在后续的债务兑付和风险化解中，要实事求是、客观面对，建立更加完善的预警预告机制，既要积极地在复工复产中筹措资金，以满足相关的债务兑付需求，也要努力获得债权人更多的支持。既要相信在党 中 央、国 务 院 的关怀下，在各级 政 府 部门和机构的帮助支持下，海航能够逐步化解危机，但更要全集团要主动工作、主动出击，摒弃“等、靠、要”的想法。
顾刚在最后强调，海航的问题是日积月累形成的，解决问题也确实很难一蹴而就，尤其是目前，各项困难和问题都交织在一起，疫情叠加，现金流紧张，这是对海航干部员工的一次大考。当前海航已经到了生死关头，近期重点工作包括年报披露、债务兑付、债权人沟通、清产核资、风险化解方案制定、复工复产等等，全集团上下都要努力在工作中做到慎终如始，从细微处着手。全体干部员工要更加谦虚谨慎、更加细致，积极思考，主动解决问题。要把“店小二“精神贯彻到每一个角落、每一项工作中，只有这样才有可能使海航迎来转机，早日化解风险。
4月15日，海航集团发布公告称，“13海航债”持有人会议通过本息递延支付议案，递延至2021年4月15日支付。
“13海航债”于2013年4月15日在上海证券交易所发行，由安信证券股份有限公司承销，由中国工商银行股份有限公司海口新华支行担任债权代理人，发行规模11.5亿元，票面利率7.1%，期限为7年期，应于2020年4月15日到期兑付本息。2018年4月，根据发行条款部分投资者选择了回售，回售金额7.596亿元，截至2020年4月14日，13海航债在上交所市场存量约1.9亿元，其中持仓比例最大的为包头农商行持有规模1.5亿元，占比80%。“13海航债”在4月9日宣布，因存在待确认的重大事项而申请停牌至4月15日止。
此次持有人会议以非现场会议的形式召开，召开时间为4月14日20：00。出席者包括债券发行人海航集团有限公司、债权代理人中国工商银行股份有限公司海口新华支行、发行人聘请的律师北京环球律师事务所、主承销商安信证券股份有限公司，以及债券投资人或其代理人共32名。
值得注意的是，尽管反对票数多于赞同票数，但由于赞同票的持有人所占表决权达到98%，因此上述2项议案均通过。
投票的具体结果为“同意议案的本期债券持有人（包括持有人代理人）共计3名，合计持有13海航债面值总额共计3.45亿元，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的98.26%；反对29名；弃权票0张。本议案获得通过。”
此次“13海航债”持有人会议的召开很是不寻常。
此前，据媒体报道，4月14日晚间，有机构投资者表示，当天下班后的6：30，才收到海航集团计划财务部的邮件，内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。不仅在下班后临时通知投资者要求开会，还要求投资者在19点前，即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。参会登记完后，海航要求于20：00-20：30开会。同时表示，鉴于全国防控新冠肺炎疫情的严峻形势，会议采用非现场的形式召开。会议还要求投资者通过电子邮件表决相关议案，且最晚表决时间不超过21：30 。
据澎湃新闻记者了解，4月14日，海航集团紧急拟定了于当天晚上召开持有人会议的方案，并通知称会议登记时间为当晚19时之前，会议召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时，该持有人会议通知在中国债券信息网上进行了披露。市场人士认为，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，关于持有人会议召开需要提前10个交易日发布公告，上述操作显然不符合这一要求，因此该会议通知并未在上交所网站披露。
据记者获取的一份电话会现场实录显示，多名投资者在电话会议中质疑会议召开的合法性，并表达不满情绪，甚至还有提议增加议案要求海航破产。在此次会议中，作为主承销商的安信证券回答了多数问题，但因有时未正面回答投资者质疑而陷入沉默。会议结束后，投资者在电话中骂声四起，甚至建议集体投反对票。
来源澎湃新闻
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发表于 2020-4-26 19:43:01